Ofrecemos instrumentación, asesorías y capacitaciones de sistemas de ALA/CFT que van más allá que cumplir normas para evitar sanciones, sino que te preparan para alcanzar innovación, emprendimiento y perdurabilidad.
Transformamos la normatividad en cultura ALA/CFT.
Un sistema basado en la cultura es mucho más eficiente que un sistema basado en el control. Principio Culturalaft
Las organizaciones que interiorizan el cumplimiento como su ADN cultural logran alcanzar: Solidez Financiera duradera, Integridad Institucional perdurable, Planeación Estratégica emprendedora y Ventajas Competitivas innovadoras.
Sistemas que las personas entienden y adoptan son infinitamente más efectivos que los que solo se cumplen por obligación.
El costo de prevenir siempre es menor que el de remediar. Construimos escudos antes de que aparezcan las amenazas.
La ética no es un módulo de capacitación. Es el tejido que conecta cada decisión con los valores de la organización.
El cumplimiento robusto protege el patrimonio, mejora el perfil de riesgo ante entidades financieras y abre puertas comerciales.
La visión de perdurabilidad empresarial se construye con la cultura ALA/CFT que los clientes valoran y que los competidores no pueden replicar fácilmente.
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Diseño, implementación y actualización conforme a la normativa vigente.
Conocer más →Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM para empresas del sector real. Adaptado a las directrices de la Superintendencia de Sociedades.
Conocer más →Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Diseñado para entidades del sector solidario bajo la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Conocer más →Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Construcción de programas robustos que fortalecen la integridad corporativa y blindan a su empresa ante riesgos de corrupción.
Conocer más →Como uno de los subsistemas del Sistema de Gestión de Riesgos, tratamos el Sistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude —SICOF— con rigurosidad, pues es un subsistema transversal a todas las actividades, procesos y áreas de la entidad.
Conocer más →Diseño e implementación de políticas, procedimientos y canales de denuncia para prevenir y detectar actos de corrupción al interior de la organización.
Conocer más →Asesoría especializada en la Ley 1778 de 2016. Gestión del riesgo de soborno a funcionarios extranjeros para empresas con operaciones o contrapartes internacionales.
Conocer más →Evaluación independiente de la efectividad de sus sistemas de gestión de riesgos. Diagnósticos, pruebas de efectividad y planes de mejora con perspectiva regulatoria actualizada.
Conocer más →Programas de formación continua para equipos de cumplimiento, oficiales de riesgo y alta dirección. Contenidos actualizados conforme a la evolución normativa y las mejores prácticas internacionales.
Conocer más →
Diseñamos programas de capacitación específicos para cada nivel de la organización, adaptados a los riesgos reales de su sector y tamaño.
Accionistas, Asociados, Junta Directiva, Consejos de Administración. Perspectiva estratégica del riesgo, responsabilidades, exposición personal: ¿Cómo prever?
Líderes con poder de decisión. Toma de decisiones bajo presión, señales de alerta, gestión de conflictos de interés. ¿Cómo actuar?
Todo el personal. Reconocimiento de situaciones de riesgo, procedimientos de reporte, cultura de integridad cotidiana. ¿Cómo sentir?
Proveedores, clientes y aliados. Deberes de información, estándares mínimos de integridad en la cadena de valor. ¿Cómo apoyar?
Cada organización tiene riesgos únicos y contextos distintos. Agende una consulta inicial gratuita y reciba un diagnóstico preliminar de su situación normativa actual.
Diagnóstico inicial sin compromiso
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